Las plazas
La marca es Morena. El que gobierna es el Partido Verde. El aparato que designa al fiscal, al presidente del Tribunal, al presupuesto y a las alcaldías del corredor turístico es verde. Y sobre ese tablero operan todos los cárteles: quién cobra cada plaza, a quién ya sancionó el Tesoro de EE.UU. y qué nivel de prueba tiene cada nombre.
Esta es la segunda de las tres partes del Expediente Quintana Roo. En la primera mostramos la máquina: la ventanilla que cobra, el despojo con papel legal, el dinero saliendo. Hoy mostramos a los operadores y el territorio: qué grupo opera cada plaza, qué negocios están en la mira, qué ha designado ya el Tesoro de Estados Unidos dentro del estado, y dónde se cruza todo eso con el poder político de Morena que gobierna cada municipio y el estado entero. En la tercera parte llegaremos al gobierno de Mara Lezama con los documentos que las solicitudes de las dos primeras ya están produciendo.
Una plaza no es un lugar. Es una concesión criminal: el derecho a cobrar en un territorio. Se cobra la droga que se vende, el bar que abre, el taxi que circula, el terreno que se escritura. Cuando dos grupos disputan la concesión, hay balazos y la plaza se ve en las noticias. Cuando un solo grupo la controla, hay silencio. Por eso la caída del homicidio, sin caída de la extorsión, no describe paz. Describe monopolio.
Este capítulo se arma con dos tipos de fuente y nada más: los expedientes de Estados Unidos, designaciones del Tesoro y acusaciones del Departamento de Justicia, y los actos de la propia autoridad mexicana, detenciones y atribuciones hechas en conferencia por la Fiscalía estatal y el Gabinete de Seguridad federal. Ninguna atribución de este sitio es nuestra. Todas tienen dueño institucional.
Y una corrección al mapa político que todos repiten. Se dice que Morena gobierna Quintana Roo. Es la marca. El aparato es otro. El Partido Verde tiene la presidencia del Tribunal Superior, la Junta de Gobierno del Congreso y ocho diputaciones, la Secretaría de Finanzas desde 2022 según registro de la propia semana de la toma de protesta, el único ayuntamiento del corredor gobernado en solitario, la curul con que llegó la alcaldesa de Playa del Carmen y el distrito federal de toda la Riviera Maya. Quien decide si un detenido queda libre, quién audita y quién cobra el presupuesto de la Fiscalía no lleva guinda. Lleva verde. Este expediente lo prueba pieza por pieza en los capítulos 06·C, 06·D y 06·F, con lo que es registro y con lo que todavía es solicitud.
La plaza no se ve en el mapa del turista. Se ve en la lista de sancionados.
Morena pone la gobernadora y la marca. El Verde pone quién procesa, quién juzga, quién paga y quién gobierna la puerta de mar del corredor. Las dos piezas de gabinete y Congreso se registran como atribución de columnas de septiembre de 2022, nivel D, y se convirtieron en solicitud del convenio de coalición. Las otras cinco son registro electoral y boletín oficial. Toca la cadena de designación →
La segunda parte del Expediente Quintana Roo, narrada. Siete minutos con los cinco hallazgos y la paradoja del estado.
Geometría oficial del estado, no un dibujo. Activa las capas y toca cada ciudad. Cada dato del panel lleva su fuente institucional.
La línea de tiempo que explica el presente: la plaza se disputó a tiros, se ordenó, y el cobro cambió de uniforme. Filtra por ciudad. Cada ficha dice quién la documenta.
En una colonia de 40 mil habitantes del poniente de Cancún, la investigación regional de CONNECTAS documentó vecinos pagando 500 pesos semanales para salir, carnicerías con cuota de 5 mil al mes, instaladores de internet cobrados a punta de pistola y menores de 12 a 16 años como cobradores. 20,589 llamadas al 911 en 45 meses.
La propia SSP entregó el dato: 13,012 reportes anónimos al 089, 41.5 por ciento desde Cancún. Solo 883 carpetas formales y 31 detenciones. La distancia entre esas dos cifras es la definición operativa de la cifra negra: 97.4 por ciento entonces, 96.1 por ciento en la medición de Coparmex de 2026.
Un plomero desapareció el 17 de febrero trabajando en la obra del hotel. El registro regional documenta 27 desapariciones desde 2018 en el norte del estado, con obreros de la construcción hotelera entre las víctimas principales, y el cobro de cuota a las propias obras.
Junio: dos ejecutados en la playa de Tulum. Octubre: dos turistas extranjeros muertos por fuego cruzado en un restaurante; la Fiscalía lo atribuyó a dos grupos de venta de droga. Noviembre: tiroteo frente a hoteles de Puerto Morelos. La disputa no era por la sierra: era por el menudeo en la orilla del mar.
Una policía municipal fue asesinada y encerrada en una cajuela. Siguió un operativo masivo sobre la Quinta Avenida con 26 detenidos, la mayoría por venta de droga. La avenida más turística del país quedó, por unas horas, como frontera de plaza.
La Fiscalía confirmó a CONNECTAS la presencia de cinco organizaciones cobrando en la zona hotelera. Una controlaba 2 de 11 playas públicas. Fotógrafos pagando la maleta en Delfines, ambulantes tableados por no pagar, náuticos entregando 500 pesos por cada vuelo de paracaídas.
Desde 2019 el negocio recibió exigencias que subieron de 100 mil a 200 mil pesos más seguridad. El 5 de mayo de 2022 quemaron una sucursal. La FGE detuvo a Magdiel N, expolicía, señalado de operar para el Cártel de Sinaloa. El dueño ya había pagado antes a Los Rojos.
El FBI recibió más de 600 quejas de dueños de tiempo compartido en México con 39.6 millones de dólares robados solo en 2022; el acumulado 2019-2023 supera 6,000 víctimas y ronda 300 millones. En 2024, el aviso conjunto FinCEN, OFAC y FBI marcó unos 330 millones de actividad sospechosa en reportes bancarios.
Versiones de prensa afirmaron que agencias de Estados Unidos pedían información sobre propiedades y cuentas de la gobernadora y su esposo. No existe acusación formal pública. Ella lo niega como guerra sucia. El registro internacional de libertad de prensa documenta que su esposo demandó a un periodista. Nivel D: alegación, no hecho.
El gobierno estatal y la SSPC presumen una caída de hasta 85 por ciento en el promedio diario de homicidios y el junio más seguro en doce años. En el mismo tablero, la extorsión apenas baja 7.7 por ciento y Coparmex sostiene 96.1 por ciento de cifra negra. La paz del boletín no es la paz de la caja registradora.
El caso de la Parte 1: un servidor público separado tras señalamientos de cobrar a comerciantes haciéndose pasar por inspector federal. La gobernadora anunció investigación y declaró que en un gobierno honesto no se puede tolerar ningún ápice de corrupción. La frase queda registrada junto a su fecha.
Tras un reportaje sobre una presunta red de extorsión a comerciantes y hoteleros de la isla, el gobierno estatal abrió investigación. Misma gramática que Tulum: el miedo ya no es solo el grupo criminal, es la ventanilla que cobra con credencial.
La propia Fiscalía, designada por un gobierno de marca Morena y aparato Verde, admitió cinco organizaciones cobrando solo en la zona hotelera de Cancún. Cada renglón dice qué grupo, en qué plaza, quién lo afirma y con qué nivel de prueba. Sin fuente, el renglón no existe.
| Grupo | Plazas atribuidas | Quién lo afirma | Hecho que lo ancla | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| CJNG · Los Cuinis | Playa del Carmen, Cancún | Tesoro de EE.UU. (OFAC) | Centro comercial Xaman Ha y Grupo Segtac designados como red financiera desde 2015; en 2025 el Departamento de Estado designó al CJNG como organización terrorista extranjera | B · Designación |
| Cártel de Caborca · bastión del sur | Chetumal, Bacalar, Othón P. Blanco | FGE Yucatán · fichas oficiales | Detención en Mérida de Jorge Luis Toledo Cruz, El Toledo, diciembre de 2024, identificado como jefe de plaza en Chetumal; fichas oficiales ubican pistas clandestinas y avionetas en Othón P. Blanco y Bacalar | C · Detención atribuida |
| Cártel de Caborca · avance al norte | Tulum, Playa del Carmen | Gabinete de Seguridad federal · Tesoro de EE.UU. (OFAC) | 12 de octubre de 2023: un hombre identificado como José Gil Caro Quintero, El Pelo Chino, detenido en Tulum y liberado por ministeriales de la FGE, confirmado por reportes que citan al gabinete federal y negado por el estado; 55 días después OFAC lo nombró como socio operativo de un designado | C · Caso documentado |
| "Cártel de los Chiapanecos" · pacto FGE-Caborca | Playa del Carmen | Publicación anónima, Alerta Roja Playa del Carmen, 1 de julio de 2026 | El texto atribuye a un "narcofiscal" acuerdos con Caborca bajo El Pelo Chino, la entrega por la PDI de un líder llamado Irving Montalvo a un grupo rival y el descontrol del cobro de piso en Playa. Sin documento, sin autoría, sin valor probatorio: se registra como señalamiento y se convirtió en solicitudes (carpeta de Montalvo si existe, carpetas por piso en Solidaridad) | D · Señalamiento anónimo |
| Cártel de Sinaloa · Los Chapitos | Benito Juárez, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas | Fiscalía de Quintana Roo | Detención de Arturo Misael, El Guamúchil, 1 de junio de 2026; el fiscal lo atribuyó como principal generador de violencia en esos cinco municipios, parte de la estructura de El 15 | C · Detención atribuida |
| Hells Angels MC · red transnacional | Cancún | Gabinete de Seguridad federal · Interpol | Detención en mayo de 2026 de Denis Ivziku, Menace, señalado operador logístico transnacional que operaba desde Cancún, buscado por Interpol | C · Detención atribuida |
| Célula de extorsión de Villas del Sol | Playa del Carmen | FGE Quintana Roo · SSC municipal | Nueve detenidos el 13 de julio de 2026; peritaje vincula un arma con seis ataques a bares y restaurantes; líder señalado: Miguel N, El Kilo | C · Operación documentada |
| Disputa CDS contra CJNG | Tulum | Cobertura regional con atribuciones de FGE | Detención de Ángel Yair N, Sombra, narcomenudeo en Tulum; la disputa de plaza es la lectura de prensa regional sobre hechos de fiscalía | D · Línea en verificación |
| Red Bhardwaj · tráfico de personas | Cancún, sede declarada | Tesoro de EE.UU. (OFAC) | Designada TCO el 30 de octubre de 2025 con 15 nombres de Quintana Roo: líder, esposa, un empresario que según el Tesoro sobornaba funcionarios, y un expolicía estatal con acceso al aeropuerto de Cancún desde 2020 | B · Designación |
| Grupo del Pacífico | Cancún, zona hotelera | Fiscalía de Quintana Roo, a CONNECTAS | La Fiscalía confirmó cinco organizaciones cobrando en zona hotelera y atribuyó a este grupo el control de 2 de 11 playas públicas en 2022 | C · Atribución de fiscalía |
| Los Rojos | Cancún | FGE · carpeta La Palapita | El expediente del incendio de 2022 registra que el negocio pagó primero a Los Rojos; por el caso fue detenido Magdiel N, expolicía señalado de operar para Sinaloa | C · Carpeta documentada |
| Barrio 18 y células de colonia | Cancún poniente | Investigación regional CONNECTAS | El reparto del cobro en Villas Otoch Paraíso entre células locales, con menores como cobradores, consta en la investigación de 2022 con datos de la SSP | D · Registro periodístico |
| Cártel del Golfo | Vida nocturna, corredor | Registros federales de presencia | Aparece en los mapas federales de grupos con presencia estatal; sin operación específica atribuida en este corte | D · Línea en verificación |
| Los Pelones | Cancún, Tulum | Autoridades estatales, casos históricos | Detenciones de El Fefe en Tulum y El Chaparro en Cancún, atribuidos como líderes del grupo en la zona norte | C · Detención atribuida |
El Cártel de Caborca entró a Quintana Roo por el sur y hoy disputa el norte turístico. Esta es la reconstrucción documentada de esa expansión, plaza por plaza, y de las preguntas que la Fiscalía del estado no ha respondido.
Autoridades de Yucatán detuvieron en Mérida a Jorge Luis Toledo Cruz, El Toledo, identificado como jefe de plaza del Cártel de Caborca en Chetumal, con su padre, su hermano y escoltas. Las fichas oficiales del caso ubican al cártel con pistas clandestinas y avionetas en Othón P. Blanco y Bacalar, y operaciones extendidas a Cancún, Tulum y Playa del Carmen. La presencia en el sur deja de ser versión: es expediente.
Policías municipales de Tulum detuvieron en un restaurante a un hombre identificado en los reportes como José Gil Caro Quintero, El Pelo Chino, señalado líder del Cártel de Caborca y sobrino de Rafael Caro Quintero, acompañado de una mujer y escoltas armados. Fue entregado a cuatro agentes de la Policía Ministerial de la FGE. Horas después quedó libre. La versión extraoficial, nunca desmentida con documentos: un soborno de 15 millones de pesos, con parte de la negociación grabada.
Se filtró una fotografía del detenido dentro de una patrulla ministerial. Reportes que citan al gabinete de seguridad federal confirmaron que agentes de la Fiscalía estatal lo dejaron en libertad. La FGE abrió investigación: tres ministeriales detenidos y un elemento referido como prófugo.
En la conferencia presidencial, la gobernadora sostuvo que el detenido no era José Gil Caro Quintero sino un civil sin vínculos, con un peritaje facial de la propia FGE sobre diferencias en rostro y nariz. Quedó instalada la contradicción: la federación confirmando una liberación, el estado negando la identidad. Ese peritaje nunca se publicó completo.
En febrero y junio de 2025 aparecieron narcomantas contra un comandante de la FGE y contra el propio fiscal general, acusándolos de cobros y de incumplir pactos. Regla de este expediente: una manta es propaganda de un grupo criminal; dice más de quien la cuelga que del señalado. Se registra el hecho, no se adopta la acusación.
Comunicado oficial del Ayuntamiento: la presidenta municipal Estefanía Mercado y el fiscal Raciel López Salazar se reúnen para reforzar la coordinación de seguridad en Playa del Carmen. La seguridad se construye con coordinación, dice la cita oficial. Tres semanas después hablarían los rifles.
El fiscal anunció ocho detenidos vinculados a una célula de extorsión y a siete ataques armados contra negocios de Playa del Carmen. Entre los establecimientos atacados: El Camarón Guasaveño, señalado en el registro como presuntamente propiedad del esposo de la presidenta municipal. El cobro de piso llegó hasta la mesa de la familia que gobierna la plaza.
Una narcomanta en Playa del Carmen señaló a la presidenta municipal y a mandos policiacos por presuntos acuerdos: mismo estatus, propaganda criminal registrada, no adoptada. En paralelo, un registro local documentó la emboscada mortal contra el director de Narcomenudeo de la FGE sobre la avenida Huayacán, en Cancún, con un segundo agente herido; la confirmación oficial y la carpeta son solicitud de este expediente.
Una pista anónima recibida por este expediente afirma que un mando de la Policía de Investigación adscrito a Chetumal sería trasladado a Playa del Carmen para favorecer la entrada de un grupo criminal a la plaza, con apoyo de una célula foránea. El nombre propio que la pista menciona se reserva mientras no exista documento: es una versión anónima, nivel D, y así se trata. Pero la trampa de verificación queda puesta hoy, con fecha: los cambios de adscripción, oficios de comisión y organigrama de coordinaciones de la PDI son registro público exigible. Si el movimiento ocurre, el papel lo va a decir. El precedente nacional de estructuras criminales incrustadas en mandos policiacos ya no es hipótesis: el caso del exsecretario de seguridad de Tabasco, detenido en el extranjero en 2025 y hoy procesado, con presunción de inocencia, demostró que esa figura existe y se documenta.
Circula una grabación, difundida por un portal local y sin autenticación oficial, atribuida al comandante regional de la Policía de Investigación en Playa del Carmen, José Luis Flores Rueda de León, en un presunto intercambio con alguien identificado como integrante de Caborca. El hecho verificable, y lo único que este expediente afirma, es que el audio existe, se difundió y no ha sido peritado ni desmentido oficialmente. Su contenido es nivel D. Pero fija tres preguntas concretas: si la Fiscalía abrió carpeta por la grabación, si ordenó el peritaje de voz, y si separó al mando mientras se investiga. Las tres corren abajo.
Otra difusión anónima sostiene que la propia Fiscalía monitorea desde hace tiempo las radiofrecuencias con que Caborca opera en la zona sur, alrededor de Chetumal, con antenas de radiocomunicación propias, y que pese a ello no actúa. Mismo estatus: material sin autenticar, nivel D, no adoptado. Lo que este expediente extrae no son los alias que menciona, sino la pregunta técnica que deja: si existe ese monitoreo, existen bitácoras de intervención de comunicaciones, y esas bitácoras son un documento. Solicitud puesta.
La suma de piezas verificadas dibuja una hipótesis de investigación, no una sentencia: que la expansión de Caborca al norte turístico no ocurre pese a la autoridad, sino aprovechando huecos y presuntas complicidades dentro de la estructura de seguridad del estado. Es la línea que este expediente abre y documenta. Cada eslabón que la sostiene o la derrumba está en las solicitudes de abajo, con contador público y fecha.
La geografía del avance no es una versión: está en las detenciones.
El Cártel de Caborca, la organización heredada por la familia Caro Quintero tras la captura de Rafael en julio de 2022, entró a Quintana Roo por el sur. La prueba dura tiene nombre y fecha: en diciembre de 2024 fue detenido en Mérida Jorge Luis Toledo Cruz, El Toledo, identificado por las autoridades como jefe de plaza del cártel en Chetumal, junto con su padre, su hermano y escoltas. Las fichas oficiales de ese caso ubican al grupo con pistas clandestinas y avionetas descendiendo en Othón P. Blanco y Bacalar, y operaciones que se extienden a Cancún, Tulum y Playa del Carmen. En junio de 2024, registros de la zona ya documentaban al cártel presionando por tierra en Bacalar. El punto de partida no está en duda: Caborca tenía el sur.
Lo que cambió en 2025 y 2026 es la dirección del avance: del sur despoblado hacia el norte turístico, la plaza más rentable del Caribe. Y el método importa, porque no se explica solo con sicarios. Una organización no toma tres municipios turísticos vigilados sin que algo falle, o ceda, en la autoridad que debía cerrarle el paso. Ahí el caso del 12 de octubre de 2023 deja de ser anécdota y se vuelve patrón: un presunto líder del cártel detenido y liberado por agentes de la propia Fiscalía, una liberación que el gabinete de seguridad federal confirmó y que el estado negó alegando confusión de identidad, con un peritaje que nunca se publicó completo y tres ministeriales detenidos sin sentencia conocida tres años después.
Análisis firmado, y así se rotula: la expansión de Caborca al norte coincide en el tiempo con dos señales que apuntan a la misma institución. Una, verificada: mandos de la propia Fiscalía aparecieron señalados en narcomantas por presuntos pactos, y el director de Narcomenudeo de la FGE fue emboscado y ejecutado en Cancún, según registro local pendiente de confirmación oficial. Dos, en indagación: este expediente recibió una pista de que un mando de la Policía de Investigación adscrito a Chetumal, el bastión histórico de Caborca, sería rotado a Playa del Carmen, justo la plaza en disputa. No damos por hecho la pista. La convertimos en la trampa documental que corre abajo. Porque si un cártel que dominaba el sur avanza al norte al mismo tiempo que un mando policial hace ese mismo viaje, el oficio de comisión es el documento que une o separa las dos cosas. Y ese oficio existe, tenga el contenido que tenga.
En las últimas semanas ese patrón se volvió audible, en sentido literal. Dos grabaciones anónimas, ninguna autenticada, circularon en la región: una atribuida a un comandante de la Policía de Investigación en Playa del Carmen, otra sobre el monitoreo de radiofrecuencias del cártel en el sur. Este expediente no da por cierto su contenido y no lo reproduce: sería adoptar propaganda de bando. Pero sí registra el hecho de su existencia y lo convierte en lo único que un tribunal atendería: peritaje de voz, carpeta de investigación, bitácoras de intervención de comunicaciones. La diferencia entre un rumor y una prueba es un documento, y este expediente pide el documento.
Caborca no llegó al Caribe. Ya estaba en el sur. La pregunta de 2026 es quién le está abriendo la puerta del norte.
La organización que la familia Caro Quintero heredó tiene nombre en el Tesoro de Estados Unidos desde el año 2000 y proceso penal en Brooklyn desde febrero de 2025. Esto es lo que ese expediente federal ya dice, y lo que Quintana Roo todavía no explica.
Hay un dato que el discurso local no incorpora: cuando un presunto líder de Caborca es detenido en Tulum y liberado en horas, el hecho no muere en Quintana Roo. Entra en la órbita de un tribunal federal de Nueva York.
Rafael Caro Quintero fue identificado como narcotraficante extranjero significativo bajo la Ley Kingpin en el año 2000. Entre 2013 y 2016 el Tesoro sancionó a decenas de personas y empresas de su red en Guadalajara, inmobiliarias y gasolineras incluidas. Una acusación federal del Distrito Este de Nueva York fue devuelta bajo sello el 20 de enero de 2017. Y el 27 de febrero de 2025 México lo expulsó a Estados Unidos: al día siguiente fue presentado en Brooklyn por una tercera acusación ampliada, cuatro cargos, empresa criminal continua incluida, con la pena de muerte sobre la mesa. En julio de 2026 su defensa todavía litigaba si el jurado será anónimo. El juicio está vivo.
Ese expediente describe a la organización Caro Quintero como una facción del Cártel de Sinaloa. Y aquí aparece el hallazgo que nadie había cruzado con Quintana Roo.
El comunicado de OFAC que designó a la nueva generación de los Beltrán Leyva registra que Mario Germán Beltrán Araujo, acusado en el Distrito Sur de California, "ha trabajado con José Gil Caro Quintero". Y registra otra cosa: que en 2019, en Guerrero, Beltrán Araujo fue detenido junto con Jesús José Gil Caro Monge y que ambos fueron liberados poco después por autoridades mexicanas. Es el mismo patrón que Tulum repitió cuatro años más tarde: detención, entrega, liberación. Documentado por Washington, no por este expediente.
Cada uno con su nivel de prueba. Los que ya se publicaron arriba llevan su ancla. Los nuevos son de este capítulo.
12-oct-2023: detención, entrega a cuatro ministeriales, liberación en horas. Confirmado por el gabinete federal, negado por el estado. Tres agentes detenidos sin sentencia conocida.
02El peritaje que nunca se publicóCLa FGE negó la identidad con un peritaje facial propio. El documento completo no existe en el registro público. Es solicitud abierta.
03Las radiofrecuencias del surDDifusión anónima: la Fiscalía monitorea las frecuencias con que Caborca opera alrededor de Chetumal y no actúa. Sin autenticar. Convertido en solicitud de bitácoras.
04El audio del comandante de la PDIDGrabación atribuida a un mando de Playa del Carmen en presunto intercambio con un integrante de Caborca. Existe, circula, no ha sido peritada ni desmentida.
05La rotación Chetumal a PlayaDPista recibida: un mando de la PDI adscrito al bastión de Caborca sería rotado a la plaza en disputa. No se afirma. Se pide el nombramiento.
06El Toledo y las pistas del surCDic-2024: detenido en Mérida el señalado jefe de plaza de Caborca en Chetumal. Fichas oficiales ubican pistas clandestinas y avionetas en Othón P. Blanco y Bacalar.
Nuevo. OFAC, 6-dic-2023: José Gil Caro Quintero nombrado como socio operativo de un designado, en documento oficial del gobierno de Estados Unidos.
Nuevo. Guerrero 2019 y Tulum 2023: detención y liberación de la misma familia operativa, la primera documentada por el Tesoro, la segunda por el gabinete federal. Dos estados, un patrón.
Arrastra el año. Tres carriles corren en paralelo: lo que hizo Caborca, lo que hizo el poder en Quintana Roo, lo que hizo Estados Unidos. La lectura está en los cruces.
días desde la liberación de Tulum sin sentencia pública contra los tres ministeriales detenidos por la propia FGE.
días con Rafael Caro Quintero procesado en Brooklyn. Cada día de ese juicio es un día en que un testigo cooperante puede nombrar una plaza del Caribe.
La salida jurisdiccional de este capítulo. La Ley Kingpin, 21 U.S.C. § 1904, alcanza a cualquier persona que asista materialmente a un narcotraficante designado. No exige que la asistencia ocurra en Estados Unidos. Un servidor público que facilite la liberación de un operador de una organización designada entra en el perímetro que el Tesoro ya usó contra la red Caro Quintero en Guadalajara. Y si esa liberación tuvo precio, el soborno a un funcionario extranjero es actividad ilícita especificada bajo 18 U.S.C. § 1956(c)(7)(B): cualquier dólar que toque el sistema financiero estadounidense después de ese pago es lavado. El Cártel de Sinaloa está designado como organización terrorista extranjera desde febrero de 2025; que ese alcance cubra a la facción Caro Quintero lo decide el Departamento de Estado, no este expediente. El documento que falta es uno: la carpeta de investigación contra los tres ministeriales, con su estado procesal a la fecha.
Tulum liberó en horas a un hombre cuyo apellido ya tenía juicio abierto en Brooklyn.
No es hipótesis sobre si Estados Unidos puede tocar el Caribe mexicano. Ya lo tocó. Con dirección y estacionamiento.
En el corazón turístico de Playacar, en Playa del Carmen, hay un centro comercial que aparece en la lista de Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de Estados Unidos.
Se llama Xaman Ha Center. La OFAC lo identifica bajo la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico como propiedad de Grupo Segtac S.A. de C.V., una sociedad que el propio Tesoro atribuye al control de Los Cuinis, el brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. La designación forma parte de la acción de 2015 que alcanzó a seis personas y quince empresas radicadas en Jalisco, Quintana Roo y el Estado de México, por dar apoyo financiero y servicios a la organización que dirigía Abigael González Valencia, detenido ese mismo año.
Once años después, esa designación sigue diciendo tres cosas. Una: el Tesoro sabe llegar a Quintana Roo cuando el expediente se lo pide. Dos: la infraestructura financiera del CJNG en el Caribe no es una sospecha, es una lista publicada. Y tres, la más incómoda: si el precedente físico existe desde 2015, el vacío de designaciones por tiempo compartido en el Caribe no es falta de jurisdicción. Es falta de expediente. Y los expedientes se arman.
Una plaza comercial en la lista de sancionados es el recordatorio de que la otra plaza, la criminal, también tiene domicilio.
La acción incluyó al señalado líder actual del cártel, Juan Carlos González, con acusación federal por narcotráfico en la corte del Distrito de Columbia y recompensa de hasta 5 millones de dólares del Departamento de Estado. El CJNG es, además, organización terrorista extranjera desde 2025. Cada empresa que le dé apoyo material queda dentro del alcance penal de Estados Unidos.
Nadie había publicado esta tabla. La construimos descargando el archivo maestro de sancionados del Tesoro y filtrando cada domicilio. Es verificable por cualquiera con los mismos archivos públicos.
El expediente del Tesoro sobre el turismo mexicano se ha escrito en el Pacífico: el doble de designados que en todo el Caribe. Y más de la mitad del censo de Quintana Roo, 15 de 27, llegó en una sola acción de octubre de 2025 que en México casi nadie dimensionó. Ese es el hueco donde trabaja esta serie.
Un centro comercial de Playacar y una persona con el mismo domicilio. Dos inmobiliarias con la misma dirección en Benito Juárez. Una empresa de renta de mobiliario y catering para eventos. Una distribuidora en Bonfil. Un local comercial en el kilómetro 1.5 del bulevar Kukulcán, sancionado bajo el programa de drogas ilícitas de la era del fentanilo. Dos reliquias del embargo a Cuba. Y una red completa de tráfico de personas con quince nombres. Ninguno de estos renglones es acusación nuestra: todos están en la lista oficial vigente.
El 30 de octubre de 2025, el Tesoro designó como organización criminal transnacional a la red Bhardwaj, dedicada al tráfico de personas. Sede declarada por el propio Tesoro: Cancún, Quintana Roo.
La descripción oficial parece escrita para esta serie. La red movió a miles de migrantes de Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia por el corredor Tapachula, Cancún, Mexicali, usando yates y marinas propias para meterlos por mar, y hoteles y hostales de Cancún para alojarlos. Su líder, Vikrant Bhardwaj, con doble nacionalidad india y mexicana, se presentaba como director de un conglomerado con empresas en México, India y Emiratos. Recibía, dice el Tesoro, apoyo operativo de personas empleadas por el Cártel de Sinaloa.
Y aquí están las dos frases que nadie levantó en México. Primera: el Tesoro afirma que José Germán Valadez Flores metía migrantes a Cancún sobornando a funcionarios mexicanos corruptos. Segunda: Jorge Alejandro Mendoza Villegas, expolicía del estado de Quintana Roo, tenía acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún y coordinó ahí la llegada y salida de migrantes desde 2020. Cinco años. Un expolicía estatal. La terminal aérea más importante del sureste. Eso no es una célula escondida en una colonia: es la ventanilla de la Parte 1, con vista a la pista de aterrizaje.
Las preguntas que produce este hallazgo son documentales, no retóricas: quién expidió y renovó los accesos aeroportuarios de esa persona entre 2020 y 2025; qué registró la delegación de migración en ese periodo; y qué notarios de Cancún constituyeron, desde 2021, las empresas de la red que hoy aparecen con folio mercantil mexicano en el Registro Federal de Estados Unidos: una inmobiliaria, una constructora, un astillero, una operadora turística. Las cuatro preguntas ya corren en el contador de silencios.
El Tesoro no dijo que hay corrupción en Cancún. Nombró al sobornador, al expolicía y a la puerta que usaron.
| ID SDN | Nombre en la lista | Tipo | Domicilio | Programa |
|---|---|---|---|---|
| 590 | Cubacancun Cigars And Gift Shops | Entidad | Cancun | Embargo Cuba |
| 2186 | Vinales Tours | Entidad | Cancun | Embargo Cuba |
| 13006 | Desarrollo Arquitectonico Fortia, S.A. De C.V. | Entidad | Benito Juarez, Q.R. | Kingpin (narco) |
| 13017 | Promociones Citadel, S.A. De C.V. | Entidad | Benito Juarez, Q.R. | Kingpin (narco) |
| 13406 | Esparragoza Gastelum, Brenda Guadalupe | Persona | Benito Juarez, Q.R. | Kingpin (narco) |
| 15342 | Socialika Rentas Y Catering, S.A. De C.V. | Entidad | Cancun, Q.R. | Kingpin (narco) |
| 15664 | Casa El Viejo Luis Distribuidora, S.A. De C.V. | Entidad | Cancun, Q.R. | Kingpin (narco) |
| 15835 | Vallarta Escalante, Luis Francisco | Persona | Cancun, Q.R. | Kingpin (narco) |
| 18092 | Xaman Ha Center | Entidad | Playa Del Carmen, Q.R. | Kingpin (narco) |
| 18108 | Sanchez Carlon, Silvia Romina | Persona | Playa Del Carmen, Q.R. | Kingpin (narco) |
| 41177 | Besthings, S.A. De C.V. | Entidad | Cancun, Q.R. | EO 14059 (drogas ilícitas) |
| 48063 | Smart Depot | Entidad | Cancun, Q.R. | EO 14059 (drogas ilícitas) |
| 54682 | Bhardwaj Human Smuggling Organization | Entidad | Cancun, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
| 54683 | Bhardwaj, Vikrant | Persona | Cancun, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
| 54692 | Valadez Flores, Jose German | Persona | Cancun, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
| 54693 | Mendoza Villegas, Jorge Alejandro | Persona | Cancun, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
| 54708 | Thercumex, S.A. De C.V. | Entidad | Cancun, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
| 54709 | Bhardwaj, S.A. De C.V. | Entidad | Cancun, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
| 54710 | V And V Astillero, S.A. De C.V. | Entidad | Cancun, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
| 54711 | Operadora Turistica Principessa, S.A. De C.V. | Entidad | Cancun, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
| 54715 | Constructora Gerlife, S.A. De C.V. | Entidad | Cancun, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
| 54722 | Comercializadora Vespa, S.A. De C.V. | Entidad | Cancun, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
| 54723 | Comercialicun, S.A. De C.V. | Entidad | Cancun, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
| 54728 | Cargas Y Regulaciones Electricas, S.A. De C.V. | Entidad | Cancun, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
| 56048 | Rani, Indu | Persona | Benito Juarez, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
| 56053 | Vnv Fashions, S.A. De C.V. | Entidad | Cancun, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
| 56054 | Vnv Store, S.A. De C.V. | Entidad | Cancun, Q.R. | Red Bhardwaj · 30 oct 2025 |
La tipología completa según el aviso conjunto de FinCEN, la OFAC y el FBI a las instituciones financieras. Víctimas frecuentes: adultos mayores estadounidenses.
Te llamaron sin que lo pidieras con un comprador listo. Te piden dinero antes de pagarte a ti, por impuestos, multas o liberaciones. Se hacen pasar por autoridades: OFAC, Interpol, UIF, aduanas o CNBV, con papelería falsificada. Si ya enviaste dinero: documenta los cables, deja de pagar y reporta en ic3.gov. El FBI advierte que la mayoría de las víctimas no denuncia por vergüenza, y que la lista de defraudados se revende para una segunda ola.
Lo que la propia Fiscalía estableció con peritajes en Playa del Carmen. Los negocios son víctimas y así se nombran aquí.
El 13 de julio de 2026, un operativo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen y la Fiscalía estatal detuvo a nueve personas en el fraccionamiento Villas del Sol.
El fiscal Raciel López Salazar informó que el grupo está investigado por extorsión, narcomenudeo, ataques armados contra establecimientos y dos homicidios. El líder señalado: Miguel N, alias El Kilo, de 33 años, originario de la Ciudad de México. Y el dato que convierte el caso en radiografía: los peritajes de la Fiscalía establecen que una sola arma asegurada estaría vinculada con seis ataques armados contra negocios del municipio: Antídoto, Karaoke & Sport El Pretexto, La Santa, Las Palmeras, El Camarón Guasaveño y Bom Bom del Tatich. Seis negocios, un arma. Eso no describe delincuencia dispersa. Describe una sola caja cobrando.
Quince días después, el 28 de julio, la misma Fiscalía detuvo a cuatro personas por extorsión agravada contra el encargado de un bar del centro de Playa del Carmen. La cuota exigida: 15 mil pesos mensuales a cambio de protección. Según la carpeta, los cobradores dijeron actuar en nombre de un grupo para alinear a los bares y advirtieron de otros grupos calentando la plaza. Esa frase, dicha por los propios extorsionadores, es la definición operativa de plaza que dimos en el capítulo 00.
Modelo ilustrativo con la única cifra documentada en carpeta pública: 15 mil pesos mensuales por negocio. Mueve el número de negocios alineados para dimensionar la caja anual de una sola plaza. No es un dato de la operación real: es aritmética sobre un caso documentado.
No existe una lista de precios vigente: existe el testimonio publicado. La investigación regional de CONNECTAS, con datos de la propia SSP, documentó en 2022 el menú del cobro en Cancún: 500 pesos semanales por vecino para salir de Villas Otoch Paraíso, 5 mil al mes a carnicerías, 6 mil a instaladores de internet bajo pistola, 500 pesos por cada vuelo de paracaídas en la playa, la maleta a fotógrafos de Delfines, y el negocio de La Palapita empujado de 100 mil a 200 mil pesos más seguridad antes del incendio. 13,012 reportes al 089 produjeron 883 carpetas y 31 detenciones. El resto es la cifra negra que Coparmex sigue midiendo en 96.1 por ciento.
La mutación de 2026 es la que esta serie dejó fechada en la Parte 1: cuando el homicidio baja en el boletín, el cobro no desaparece, se institucionaliza. En Tulum, un servidor público fue separado tras señalamientos de cobrar haciéndose pasar por inspector federal, y empresarios del destino declararon que Tulum se está muriendo a manos de la autoridad que cobra, no del sicario. En Isla Mujeres, tras revelarse una presunta red de extorsión a comerciantes y hoteleros, el gobierno estatal abrió investigación. La gramática es idéntica: la plaza ya no siempre dispara. A veces sella.
Nada de esta sección viene de un medio. Viene de procesar la base municipal completa de incidencia delictiva, 31 millones de registros, el listado 69-B íntegro del SAT y el archivo maestro de sancionados del Tesoro. Cada número es replicable.
La serie estatal completa, calculada por nosotros carpeta por carpeta: 276 en 2019, desplome a 85 en 2022, y de ahí una escalada ininterrumpida: 116, 175, 207. La extorsión denunciada creció 144 por ciento entre 2022 y 2025, los tres primeros años completos del gobierno actual. Ese es el delito que el discurso oficial presenta como controlado.
Hallazgo dos: Benito Juárez concentra el 59 por ciento de toda la extorsión denunciada del estado.
123 de las 207 carpetas de 2025 son de Cancún. Y su propia serie municipal es una escalera: 24 carpetas en 2021, 45, 69, 99, 123. Un aumento de 413 por ciento en cuatro años, en el municipio que el 17 de junio de 2026 fue presentado como pionero nacional en el combate a la extorsión.
Hallazgo tres: los municipios del cobro casi no abren carpetas. Solidaridad, donde la Fiscalía peritó una sola arma contra seis bares, registró 7 carpetas de extorsión en todo 2024 y 26 en 2025; en 2023 fueron 5. Tulum, el municipio del cobro con gafete, abrió una sola carpeta de extorsión en todo 2023, 10 en 2024 y 13 en 2025. Contra los 13,012 reportes anónimos del 089 del periodo 2019-2022, la conclusión aritmética es una: la cifra negra no es una estimación, es la distancia medible entre el teléfono y el ministerio público.
Hallazgo cuatro: la serie se corta justo ahora. En los registros de 2026 de la base municipal, la etiqueta extorsión desaparece: cero registros bajo esa clave en todo el estado, con las carpetas absorbidas en categorías agregadas de la nueva metodología, como los 656 expedientes de otros delitos contra la libertad. El delito que más crecía dejó de poder seguirse municipio por municipio en el año más delicado. La solicitud al Centro Nacional de Información para restituir la serie ya corre en el contador.
Hallazgo cinco: los dos radares no se tocan. Cruzamos las 20 entidades sancionadas por Estados Unidos con domicilio en Quintana Roo contra los 14,143 contribuyentes del listado 69-B del SAT: cero coincidencias. Ninguna empresa que Washington tiene bloqueada aparece señalada por el SAT como facturera. Son figuras legales distintas, y precisamente por eso la pregunta es obligada: qué facultades ha ejercido el fisco mexicano sobre las empresas que el Tesoro ya designó. En paralelo, el 69-B sí contiene 13 factureras definitivas con nombre alusivo al Caribe, entre ellas dos constructoras de Cancún y un proveedor con nombre de la zona hotelera.
El homicidio baja en nuestras propias cuentas: 54 por ciento menos en Cancún y 78 menos en Tulum a julio. La extorsión denunciada sube. Ese cruce no es narrativa: es la base de datos.
| Municipio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benito Juárez | 24 | 45 | 69 | 99 | 123 |
| Solidaridad | 50 | 20 | 5 | 7 | 26 |
| Tulum | 9 | 4 | 1 | 10 | 13 |
| Othón P. Blanco | 6 | 4 | 16 | 13 | 8 |
| Cozumel | 11 | 3 | 13 | 11 | 0 |
| RFC | Facturera definitiva con nombre del Caribe (69-B) | Situación |
|---|---|---|
| ADI0812157I0 | Adicaribe, S.A. De C.V. | Definitivo |
| AEC071220N3A | Asesores Especializados Del Caribe Icbg, S.A. De C.V. | Definitivo |
| CEC9708048B9 | Constructora Y Edificadora De Cancun, S.A. De C.V. | Definitivo |
| CPK0912304L5 | Constructor Y Proveedor Kukulcan, S.A. De C.V. | Definitivo |
| CVH150127LJ1 | Cancun 24 Hrs, S.A. De C.V. | Definitivo |
| GCU1205316P6 | Grupo Concreto Único Del Caribe, S.A. De C.V. | Definitivo |
| GRC161101223 | Grupo Mri Cancun, S. De R.L. De C.V. | Definitivo |
| ICA120816267 | Idex Del Caribe, S.A. De C.V. | Definitivo |
| IDC080114NT8 | Instalaciones Deportivas Del Caribe, S.A. De C.V. | Definitivo |
| PCA0808123H6 | Provservice Del Caribe, S.A. De C.V. | Definitivo |
| SIE101022UU8 | Servicios En Innovacion Empresarial Del Caribe, S.A. De C.V. | Definitivo |
| VCA091015JFA | Vistahermosa Del Caribe Scu | Definitivo |
Los mismos números del capítulo anterior, ahora en movimiento. Cada gráfico sale de la base municipal de incidencia delictiva procesada por nosotros; ninguno viene de un medio.
Solo hechos con fecha: quién gobierna, qué anunció, qué pasó en el mismo territorio y en qué orden. Las conclusiones las pone el lector. Las solicitudes las ponemos nosotros.
El estado y los tres municipios de esta investigación tienen gobiernos emanados de Morena: Mara Lezama en el estado, Ana Patricia Peralta de la Peña en Benito Juárez, Estefanía Mercado en Solidaridad y Diego Castañón en Tulum.
Hecho uno. El 5 de mayo de 2026, la gobernadora Lezama respondió públicamente a versiones de prensa: es completamente falso que sea investigada por la DEA, y afirmó que concluirá su periodo en 2027. El desmentido consta íntegro y aquí se registra como lo que es: su palabra pública frente a una versión no confirmada por autoridad estadounidense.
Hecho dos. El 17 de junio de 2026, Lezama y la alcaldesa Peralta clausuraron el Proyecto de Capacitación y Fortalecimiento del Combate a la Extorsión, presentando a Quintana Roo y a Benito Juárez como pioneros en la atención de ese delito. El contraste con el tablero oficial es directo: en el propio corte del secretariado federal, la extorsión es el delito que menos baja en el estado, 7.7 por ciento, contra 85 por ciento del homicidio. El programa existe. El resultado, a la fecha de este corte, no aparece en la estadística.
Hecho tres. El 13 de julio de 2026 la Fiscalía desarticuló la célula de extorsión en el fraccionamiento Villas del Sol de Playa del Carmen. El 12 de agosto de 2026, treinta días después, la gobernadora Lezama y la alcaldesa Mercado realizaron la audiencia pública La Voz del Pueblo en el segundo parque de Villas del Sol, el mismo fraccionamiento. Dos hechos ciertos, mismo territorio, treinta días de distancia. El registro de qué se atendió ahí en materia de extorsión es una de las solicitudes de este expediente.
Hecho cuatro. En Tulum gobierna Diego Castañón, con obra pública en curso en el centro del municipio, mientras la Fiscalía reporta detenciones por narcomenudeo en colonias irregulares como Nassin y la prensa regional lee una disputa de plaza en el municipio. Los contratos de esa obra y sus contratistas son otra solicitud de este expediente.
Hecho cinco. Desde enero de 2024, versiones de prensa afirman que agencias de Estados Unidos pidieron información sobre propiedades y cuentas de la gobernadora y de su esposo, Omar Terrazas García; versiones similares reaparecieron en 2026. Este expediente lo registra con su naturaleza exacta: es una alegación, no un hecho. No existe acusación formal pública de autoridad estadounidense. La gobernadora lo ha desmentido como guerra sucia. Y el registro internacional de libertad de prensa documenta que su esposo demandó a un periodista por esas publicaciones. Los tres elementos, alegación, desmentido y demanda, son hechos verificables sobre la alegación, y así quedan asentados. La solicitud correspondiente ya corre en el contador: preguntar directamente, por la vía de acceso a la información de Estados Unidos, si el expediente existe.
Ningún hecho de esta sección acusa a nadie. Juntos, dibujan la pregunta que la tercera parte va a responder con documentos.
Benito Juárez con Ana Patricia Peralta, Solidaridad con Estefanía Mercado, Tulum con Diego Castañón, Puerto Morelos con Blanca Merari Tziu, Cozumel con José Luis Chacón, Othón P. Blanco con Yensunni Martínez. No hay plaza de este mapa sin gobierno del mismo movimiento. Eso no es una acusación: es la condición del tablero. Significa que cada solicitud de este expediente tiene un solo color político como destinatario, y que ninguna respuesta podrá atribuirse a la oposición.
Versiones de prensa local atribuyen al ayuntamiento un deterioro patrimonial y auditorías de alcance reducido sobre la cuenta 2024. Este expediente no publica esas cifras porque no exhiben documento primario verificable. En su lugar, quedan convertidas en solicitudes: los informes de la ASF sobre la Cuenta Pública 2024 de Benito Juárez, su alcance y muestra, y el estado financiero municipal ante la SHCP. Si el documento aparece, la cifra se publica con folio.
Villas del Sol concentró la célula desarticulada y, un mes después, la audiencia pública estatal. Solicitudes: la obra pública ejecutada en ese fraccionamiento 2024-2026 con contratistas y montos, el padrón de proveedores del municipio, y las licencias de funcionamiento y verificaciones de los seis negocios atacados, para establecer si el municipio documentó los ataques como extorsión.
Solicitudes: contratos y contratistas de la obra del centro de Tulum, el padrón de proveedores municipal, y el estado de las carpetas derivadas de las detenciones por narcomenudeo reportadas por la Fiscalía en el municipio. La ventanilla sanitaria de la Parte 1 sigue con su propia solicitud viva.
Solicitudes: convenios, presupuesto y resultados medibles del programa contra la extorsión clausurado el 17 de junio; la minuta o registro de la audiencia del 12 de agosto en Villas del Sol; y los informes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia sobre extorsión 2025-2026.
Del 3 de junio al 17 de julio de 2026, el gobierno municipal de Tulum perdió al tesorero, al exdirector de Desarrollo Urbano y a once funcionarios más. Todo lo que sigue son actos oficiales y documentos, en orden.
El tercer regidor, Eliazar Mas Kinil, de Morena, encargado de la comisión de desarrollo familiar y grupos vulnerables, exhibió en sus propias redes viajes en jet privado y consumo de lujo. No existe aclaración pública sobre el origen de esos recursos. Su declaración patrimonial es solicitud de este expediente.
La Fiscalía estatal detuvo a Lorenzo Bernabé Miranda, exdirector de Desarrollo Urbano del municipio, por violencia de género. Desarrollo Urbano es la oficina que firma usos de suelo en el municipio con la tierra más cara del sureste. Presunción de inocencia.
El alcalde Diego Castañón anunció en su conferencia el despido de dos inspectores de la Dirección de Fiscalización por extorsión, tras numerosos reportes de ciudadanos y empresarios. El propio ayuntamiento admite así que el cobro con gafete existía dentro de su nómina.
Seis días después, el alcalde anunció la destitución de nueve servidores públicos por presuntos actos de corrupción: siete de Fiscalización y dos de Protección Civil y Bomberos, estos últimos captados en video extorsionando a un establecimiento. En un mes, once bajas de las dos oficinas que cobran verificaciones.
Vicente Francisco Aldape Moncada, tesorero municipal, el hombre que firmaba la caja de Tulum, fue detenido; el registro público del caso refiere posesión de armas y dinero no declarado. El 5 de julio presentó renuncia irrevocable. Presunción de inocencia. La pregunta documental: cuánto efectivo, de dónde.
Testimonios de turistas publicados describen retenes nocturnos cerca de la zona hotelera del Parque del Jaguar tras rentar motos o vehículos, con cobros en el lugar. La frase de un empresario local quedó como epitafio del modelo: a Tulum lo están matando, y no son los sicarios.
El empresario Walter Balaam denunció públicamente una red de extorsión y cobros injustificados operada desde el gobierno municipal, con cierres de negocios y despidos como saldo. Los comerciantes describen cuotas de recolección de basura que saltaron de cientos a más de diez mil dólares y pagos exigidos solo en efectivo. El tarifario oficial es solicitud de este expediente.
El caso del falso inspector federal de la Ventanilla de Riesgos Sanitarios: separación preventiva y anuncio de investigación de la gobernadora, con su frase registrada: en un gobierno honesto no se puede tolerar ningún ápice de corrupción.
La presidenta Sheinbaum encabezó su gira por Tulum acompañada de la gobernadora y el gabinete federal. El registro de prensa documenta que el alcalde no apareció en los eventos del protocolo. En el lenguaje del poder, la ausencia también es un documento.
En 2025 el ayuntamiento contrató un crédito de 50 millones de pesos con un banco comercial, anunciado como recurso para pagar aguinaldos. La Cuenta Pública municipal 2025, documento primario, registra que al 31 de diciembre el dinero seguía depositado sin ejercer. Y el ajuste presupuestal de 2026 asigna 53.3 millones para pagar ese crédito con intereses, dentro de un recorte de 106 millones al presupuesto municipal. Un municipio que se endeuda para un fin que no ejecuta, y que al año siguiente recorta su presupuesto para pagar la deuda, tiene un problema que no es de liquidez: es de destino del dinero. Las solicitudes: estados de cuenta del crédito, instrucción de disposición y destino final, peso por peso.
Once funcionarios fuera, un tesorero detenido y un crédito dormido. Tulum no tiene un problema de percepción. Tiene un expediente.
Cómo opera el gobierno de Mara Lezama, contado con sus propios números y con los hechos de este expediente. Y una pieza que casi nadie nombra: la marca es Morena, pero el aparato que manda es el Partido Verde.
Aquí un dato que ordena toda esta serie y que rara vez se dice con nombres. Mara Lezama milita en Morena, sí. Pero llegó al poder con la coalición Juntos Hacemos Historia, y dentro de esa coalición el Partido Verde no es un socio decorativo: es la estructura que controla las piezas. En 2022, la propia dirigencia verde presumió que colocó a su gente en los cargos de mayor peso del gabinete estatal. El Verde ha tenido en sus manos la presidencia del Congreso local, y datos de registro público lo ubican controlando el Poder Judicial del estado a través de su magistrado presidente, la alcaldía de Puerto Morelos, ocho diputaciones locales y varias secretarías del gabinete. La presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, no ganó su curul de diputada por Morena: la ganó por el Partido Verde, en el Distrito 10. El fiscal general, la seguridad, la procuración de justicia: el organigrama real del estado no se lee en el logo guinda de la marca, se lee en el verde de quien reparte los cargos.
Y así se rotula, análisis firmado: esto no es un tecnicismo partidista. Es la diferencia entre a quién se le pide cuentas y quién realmente decide. Cuando una investigación dice Morena, el señalado responde que es un ataque nacional al movimiento. Cuando la investigación dice el nombre correcto de la estructura que designa al fiscal, al juez y al alcalde, la pregunta deja de ser ideológica y se vuelve concreta: quién puso a cada pieza, y qué le debe. La marca da los votos. El aparato reparte las plazas del poder. Y las plazas del poder deciden quién cobra las otras plazas, las del capítulo uno.
Primero, lo que el gobierno estatal presume, con sus fuentes: recibió en 2022 una deuda acumulada de 27 mil millones de pesos y reporta una reducción de más de 5,800 millones. El estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados registra la deuda por habitante bajando de 21,242 pesos en 2016 a 9,970 en el primer trimestre de 2026. Moody's subió la calificación estatal. La gobernadora reportó en su tercer informe cero observaciones de la ASF a la cuenta pública 2024, y en julio de 2026 anunció, desde Tulum y ante la presidenta, que la inversión pública de 2026 superará la de todo el sexenio anterior.
Ahora, lo que este expediente documentó del mismo territorio y del mismo calendario: en junio y julio de 2026, mientras el estado exhibía su calificación crediticia, su municipio insignia detuvo al tesorero con dinero no declarado, despidió a once funcionarios de las oficinas que cobran verificaciones, y los comerciantes describían cuotas exigidas solo en efectivo. El tablero oficial del secretariado registra la extorsión como el delito que menos baja. Coparmex mide 96.1 por ciento de cifra negra. Y el Tesoro de Estados Unidos ya nombró a un operador que sobornaba funcionarios y a un expolicía estatal que administró la puerta del aeropuerto durante cinco años.
Análisis firmado, y así se rotula: las dos fotos no se contradicen. Se explican. La auditoría federal mira el presupuesto: participaciones, obra, nómina. El cobro con gafete vive fuera del presupuesto: efectivo en la ventanilla, cuota en el retén, mordida en la verificación. Cero observaciones no significa cero corrupción. Significa que la corrupción ya no pasa por donde mira el auditor. Por eso esta serie pide lo que la auditoría de escritorio no pide: gafetes de aeropuerto, tarifarios de basura, bitácoras de retenes, notarios de actas constitutivas, y el destino peso por peso de un crédito dormido. La tercera parte cruzará esas respuestas, y esos silencios, con el aparato estatal completo.
Tres hechos sobre el propio sistema de fiscalización. Uno: la Auditoría Superior del Estado presentó seis denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades; acto oficial, citable. Dos: existe una denuncia pública atribuida a auditores internos del propio órgano, según la cual pliegos de observaciones, la figura que cuantifica presunto daño al erario y puede escalar a lo penal, habrían sido reclasificados a solicitudes de aclaración y recomendaciones, figuras que no cuantifican daño. Es una alegación de nivel D: no la damos por hecho, la convertimos en solicitud verificable: la estadística de acciones emitidas por tipo, 2023 a 2025, y los papeles de trabajo de toda reclasificación. Tres: el linaje de la tesorería de Tulum. El expediente ASE/UEI/EPRA/RA-021/TULUM-17/2020 de la propia Auditoría, con oficio de 2023, mantiene bajo investigación a la expresidenta municipal Romualda Dzul Caamal y a ocho exservidores por un pliego no solventado de 134.8 millones de pesos del ejercicio 2017: 130.1 millones en 48 servicios y 4.6 en arrendamientos. Con ese pliego vivo, fue designada encargada de despacho de la Tesorería Municipal de Tulum en 2023. Tres años después, el siguiente tesorero fue detenido con efectivo sin declarar. Presunción de inocencia para ambos; la pregunta documental es institucional: quién firma los nombramientos de la caja de Tulum y contra qué expediente.
Deuda por habitante a la mitad según el CEFP de la Cámara de Diputados. Calificación al alza. Cero observaciones reportadas de la ASF a la cuenta 2024. Inversión récord anunciada ante la presidenta, en Tulum, el 17 de julio de 2026.
Tesorero de Tulum detenido el 3 de julio. Once funcionarios despedidos en junio. Cuotas en efectivo denunciadas por comerciantes. Extorsión: el delito que menos baja. Un expolicía estatal en la lista del Tesoro por operar el aeropuerto.
La marca electoral es Morena. Pero el aparato que designa al fiscal, al juez y a los alcaldes lleva otro color. Esta es la estructura, pieza por pieza, con lo que sí es registro público y lo que este expediente pide comprobar.
No te pedimos que creas. Mueve los controles y mira los números. Todo parte de cifras que este expediente ya documentó.
Cuota base de $15,000 documentada en carpeta de la FGE. Ajusta el número de negocios según la plaza que quieras modelar.
Cifra negra de 96.1% medida por Coparmex. La distancia entre lo que se reporta y lo que se investiga, hecha número.
Toca cada eslabón para ver qué está documentado y qué falta comprobar en el avance del cártel.
Tres herramientas. La cadena de designación, pieza por pieza y con color de partido. El tablero de los once ayuntamientos. Y un simulador que traduce cada conducta de este expediente a la ley de Estados Unidos.
Un detenido no queda libre por azar. Queda libre porque alguien lo entrega, alguien lo recibe, alguien decide no consignar y alguien no revisa. Cada uno de esos "alguien" tiene cargo, partido y documento pendiente.
Once ayuntamientos. La marca electoral y el aparato real no siempre coinciden. Filtra por color y toca cada casilla. Solo se colorea lo que es registro electoral o registro público; lo que falta se dice que falta.
Elige una conducta de este expediente. El simulador muestra qué estatuto de Estados Unidos la alcanza, en qué tribunal cabría y qué documento falta para escalarla. Es herramienta educativa: no afirma que ninguna persona la haya cometido.
A: sentencia firme. B: acusación formal o designación. C: detención u operación documentada por autoridad. D: línea de investigación. Filtra por nivel.
Exgobernador de Quintana Roo. Extraditado a Estados Unidos el 8 de mayo de 2010. Se declaró culpable de conspiración para lavar dinero en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Sentenciado el 28 de junio de 2013 a 131 meses. El precedente de que esta ruta jurisdiccional funciona contra el poder de este estado.
Señalado por el Tesoro como líder actual del CJNG en la acción del 23 de julio de 2026. Acusación federal por narcotráfico en la corte del Distrito de Columbia y recompensa de hasta 5 millones de dólares del Departamento de Estado. Presunción de inocencia respecto de la acusación penal.
Sociedad y centro comercial en Playa del Carmen designados bajo la Kingpin Act como parte de la red financiera de Los Cuinis, brazo financiero del CJNG. La huella física del cártel en el Caribe según el propio Tesoro.
Señalado por el Tesoro como dirigente de Los Cuinis al momento de la designación de la red de 2015 que incluyó empresas en Quintana Roo. Detenido en febrero de ese año.
Señalados por el Tesoro como líder de la red de tráfico de personas con sede en Cancún y coaccionista de sus empresas. Doble nacionalidad india y mexicana, domicilios en Cancún y Benito Juárez, conglomerado en México, India y Emiratos. Presunción de inocencia respecto de responsabilidad penal.
Expolicía del estado de Quintana Roo. El Tesoro afirma que tuvo acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún y coordinó ahí la llegada y salida de migrantes de la red desde 2020. La pregunta documental de este expediente: quién expidió y renovó esos accesos. Presunción de inocencia.
Empresario señalado por el Tesoro como operador de la red que introducía migrantes a Cancún, en sus palabras, sobornando a funcionarios mexicanos corruptos. La identidad de esos funcionarios es la línea abierta más importante de este capítulo. Presunción de inocencia.
Detenido en Mérida. El fiscal de Quintana Roo lo atribuyó como principal generador de violencia en Benito Juárez, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas, parte de la estructura de El 15 dentro de Los Chapitos. Presunción de inocencia.
Señalado cabecilla y operador logístico del grupo transnacional Hells Angels MC, operando desde Cancún, buscado por Interpol por narcotráfico y extorsión. Presunción de inocencia.
Señalado líder de la célula de nueve detenidos en Villas del Sol, Playa del Carmen, investigada por extorsión, ataques a negocios y dos homicidios. Presunción de inocencia.
Comandante regional de la Policía de Investigación en Playa del Carmen, señalado en un audio anónimo difundido por un portal local y no autenticado por la autoridad. El hecho registrado es la difusión de la grabación, no su contenido, que carece de valor probatorio. Este expediente solicita el peritaje de voz y el estado de cualquier carpeta. Presunción de inocencia.
Señalado líder del Cártel de Caborca y sobrino de Rafael Caro Quintero, buscado por autoridades de Estados Unidos. Reportes que citan al gabinete de seguridad federal confirmaron su detención en Tulum y liberación por agentes ministeriales, con versión extraoficial de un soborno de 15 millones de pesos; la FGE sostiene que el detenido no era él. Tres ministeriales fueron detenidos. Presunción de inocencia.
Tesorero municipal de Tulum al momento de su detención, referida en el registro público por posesión de armas y dinero no declarado. Renunció de forma irrevocable el 5 de julio. La pregunta documental de este expediente: monto, origen y trazabilidad del efectivo. Presunción de inocencia.
Expresidenta municipal de Tulum 2016-2018, bajo investigación de la Auditoría estatal en el expediente ASE/UEI/EPRA/RA-021/TULUM-17/2020 por presunto daño patrimonial de 134.8 millones de pesos del ejercicio 2017, con pliego no solventado. En 2023 fue designada encargada de despacho de la Tesorería Municipal de Tulum. Presunción de inocencia.
Exdirector de Desarrollo Urbano de Tulum, detenido por la Fiscalía estatal por violencia de género. La oficina que dirigió firma los usos de suelo del municipio con la tierra más disputada del sureste. Presunción de inocencia.
Encargado de la Ventanilla de Riesgos Sanitarios Zona Centro en Tulum, separado del cargo tras señalamientos de cobros. Caso completo en la Parte 1. Presunción de inocencia.
Expolicía detenido por el caso del incendio de La Palapita en Cancún, señalado por la Fiscalía de operar la extorsión para el Cártel de Sinaloa. El expediente registra cinco olas de cobro previas y pagos anteriores del negocio a Los Rojos. Presunción de inocencia.
Detenido en la colonia Nassin de Tulum, señalado por narcomenudeo en el municipio. Presunción de inocencia.
Quién financia la célula de Playa del Carmen y si la violencia de Tulum responde a una disputa CDS contra CJNG son preguntas abiertas que la propia autoridad dejó planteadas. Ningún nombre se publica en este nivel.
Análisis educativo. Desde 2025 el CJNG es organización terrorista extranjera. Eso reordena el tablero legal completo de esta costa.
Prohíbe dar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada, a sabiendas. Con el CJNG en la lista, los pagos que alimentan su economía en una plaza que controla entran en un terreno penal que antes no existía. Para empresas estadounidenses con operación en el Caribe mexicano, el riesgo de cumplimiento dejó de ser solo OFAC: es la ley antiterrorista. Herramienta educativa, no determinación de culpabilidad de nadie.
Incluye como delito precedente del lavado los delitos cometidos en el extranjero: soborno de funcionario público y malversación de fondos públicos. El dinero público desviado en México ya es actividad ilícita especificada bajo la ley estadounidense sin necesidad de condena mexicana previa. Toca cada peso de este expediente que haya cruzado el sistema financiero de Estados Unidos.
Las tres vías de designación ya usadas contra la economía del CJNG. La de 2015 tocó Playa del Carmen con nombre y domicilio. La de julio de 2026, la más grande de la historia contra ese cártel, demostró que la lista se expande hacia familiares, prestanombres y empresas. La pregunta operativa de esta serie: cuándo se expande hacia el tiempo compartido del Caribe.
El 20 de marzo de 2026, la OFAC removió las sanciones de César Gastelum, operador de Sinaloa capturado en Cancún en 2015. La lista de sancionados no es una lápida: es un instrumento que se revisa en ambos sentidos. Entrar tiene ruta. Salir también. Eso la hace más creíble como palanca, no menos.
Desde diciembre de 2023, Estados Unidos puede procesar directamente al funcionario extranjero que exige o recibe el soborno, si hay contacto con la jurisdicción estadounidense. Cada ventanilla de esta serie que cobre a una empresa con nexo estadounidense está dentro del alcance. La ruta de la Parte 1 sigue abierta y ahora tiene mapa.
FinCEN, para reportes bajo el aviso FIN-2024-NTC2. OFAC, para información de designaciones. DOJ MLARS y la unidad de kleptocracia, para lavado con nexo de fondos públicos. Fiscalías federales con precedente en esta materia: Distrito Sur de Nueva York, que ya sentenció a un gobernador de este estado, y Distrito de Columbia, donde está acusado el señalado líder del CJNG.
Lo que este expediente no afirma porque aún no hay documento, convertido en solicitudes con reloj corriendo a la vista.
Este expediente no pudo probar, y por eso no afirma: que autoridad estadounidense alguna investigue a la gobernadora o a los alcaldes; que los negocios atacados tuvieran relación alguna con sus agresores más allá de ser víctimas; que la obra pública de Villas del Sol o del centro de Tulum tenga irregularidad alguna; ni el estado actual de operación del centro comercial designado en 2015. Cada una de esas preguntas está convertida en solicitud. Cuando el documento llegue, la respuesta se publica. Cuando no llegue, el silencio se cuenta.
| # | Solicitud | Destinatario | Días en silencio |
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La primera parte mostró la máquina. Esta segunda mostró las plazas y a los operadores, con los documentos de Estados Unidos y de la propia autoridad sobre la mesa. La tercera cruzará las solicitudes de las dos primeras con el gobierno de Mara Lezama: contratos, obra, padrón de proveedores y el registro de qué se hizo, y qué no, con cada alerta que este expediente dejó fechada.
Toda persona nombrada en esta investigación conserva la presunción de inocencia. Los niveles de prueba indican qué documento existe, no qué culpa existe. El derecho de réplica está abierto y toda respuesta se publicará íntegra.